В Україні понад 30 тис. PEPів і близько 140 тис. пов’язаних із ними осіб проходять посилений фінмоніторинг
Станом на 24 квітня 2026 року в Україні нараховується понад 30 тис. національних публічних діячів без урахування іноземців.
Ще близько 140 тис. осіб пов’язані з PEPами, тому їхні фінансові операції також підпадають під посилений моніторинг банків та інших фінансових установ.
Близько 7,5 тис. осіб одночасно належать до двох категорій: вони самі є PEPами і водночас пов’язані з іншими політично значущими особами, пише “Економічна правда”.
За оцінкою голови підкомітету з питань фінмоніторингу ВРУ Ольги Василевської-Смаглюк, кількість рахунків PEPів із підвищеним банківським контролем сягає 200 тис.
⏳Нагадаємо, Уряд, за даними журналіста Плінського, пропонує депутатам фінансові та політичні стимули в обмін на підтримку рішень, включно з правкою про скасування довічного статусу PEP і обмеження посиленого фінмоніторингу трьома роками.