Активи у справі, пов’язаній з Галущенком та Міндічем, оформлювалися через офшорні юрисдикції Ангільї, Маршаллових островів та Невісу — Железняк розкрив суть офшорної “матрьошки”
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що структура “матрьошки”, в якій активно був задіяний Айвар Омсон, включала кілька рівнів компаній у різних юрисдикціях: “Для швейцарського банку це виглядало як легальний бізнес… успішний інвестор вкладається в якийсь стартап, а насправді злочинці просто перекладали вкрадене з лівої кишені в праву”.
За словами депутата, компанії на Маршаллових островах використовувалися для розриву ланцюжка власності. “Це чорна діра для інформації. Вся інформація зберігається лише на папері десь у сейфі на острові в Тихому океані”, — сказав Железняк.
️Нардеп також заявив, що на острові Невіс створювалися трасти для захисту активів від можливих судових рішень. “Юристи називають Невіс ‘пеклом для кредиторів’. Острів не визнає рішень ніяких судів, особливо українських”, — зазначив він.
