НБУ взяв під контроль закупівлі зброї на трильйон гривень ЕП
У серпні Нацбанк розіслав банкам “Роз’яснення та рекомендації щодо здійснення банками заходів у сфері фінансового моніторингу та валютного нагляду”, повідомила Економічна правда. Регулятор пригрозив покаранням за порушення порядку роботи з клієнтами оборонно-промислового комплексу.
“Нацбанк виявив численні випадки нездійснення банками належного аналізу таких клієнтів (підприємств, що працюють у сфері ОПК і виконують державні замовлення ЕП) та їхніх фінансових операцій, зокрема в частині виявлення всіх притаманних критеріїв ризику, у тому числі критеріїв компаній-оболонок, та здійснення належної оцінки ризиків, виявлених індикаторів підозрілості фінансових операцій, зокрема в разі отримання або виявлення негативної інформації”, йшлося в листі.
На 2025 рік держава планує витратити понад 1 трлн грн на оборонні закупівлі, і ці кошти перебуватимуть під фінмоніторингом банків.
️Контекст: навіть після липневих змін, за словами джерел ЕП у владі, “до кінця 2025 року МО бракуватиме ще 417 млрд грн”, але після обговорення суму “збили” до 280 млрд. У цілому уряду доведеться шукати додатково близько 300 млрд грн, щоб закрити фонд зарплат і інші оборонні витрати наприкінці року.