️️Від готівки до швейцарських рахунків — Железняк описав “крипто-механізм” виводу $7,5 млн родиною Галущенка “брудної готівки” зі схем “Енергоатому” через “офшорну матрьошку”
За словами нардепа Ярослава Железняка, готівкові кошти спочатку конвертувалися у криптовалюту, після чого використовувалися для інвестиційних операцій. Депутат заявив, що це дозволяло змінити походження коштів перед їх подальшим рухом через іноземні юрисдикції.
Нардеп повідомив, що кошти оформлювалися як інвестиції через структури на острові Ангілья: “Для світу це виглядало як успішний інвестор, що вкладається в стартап. Для банківського комплаєнсу це був легальний прибуток”.
Железняк також зазначив, що після проходження через іноземні структури кошти могли потрапляти до банків Швейцарії. За його словами, загальна сума таких операцій становила близько $7,5 млн.
