Митниця викрила фіктивний експорт зерна на 2,6 млрд грн
Схема фіктивного експорту агропродукції працювала через угорську компанію Borko Trade Hungary Kft, пише журналіст Євген Плінський.
Оборудка діяла у 2021–2022 р і полягала в оформленні фіктивних контрактів на постачання зерна та продуктів його переробки. Ключовою ланкою стала угорська фірма, формально зареєстрована на громадянина Чехії Якуба Бедріха, який заявив, що не знав про існування компанії, не підписував жодних документів, а банківські рахунки були закриті ще до початку «експортних» операцій, що унеможливлювало реальні розрахунки.
Суди в Миколаєві, Запоріжжі та Одесі визнали керівників українських компаній винними у поданні підроблених документів при митному оформленні. Їм призначено штрафи у розмірі 50–100% вартості товарів – сотні мільйонів гривень грошових стягнень.
Мета схеми – ухилення від податків, неповернення валютної виручки та незаконне відшкодування ПДВ.
