⁉️Чому НБУ вдруге “поховав” РВС Банк: 166 млн грн штрафів, фінмоніторинг і ризикова діяльність — ЕП
Економічна правда пише, що у грудні 2024 року Нацбанк наклав на “РВС Банк” штраф у 135,2 млн грн за порушення у сферах фінансового моніторингу та дотримання валютних обмежень. Це був один із найбільших штрафів регулятора.
За даними ЕП, загалом у 2023–2025 роках РВС Банк отримав від НБУ штрафів на 166,2 млн грн. Основні порушення стосувалися ризикової діяльності банку.
️Співрозмовник ЕП у системі банківського нагляду заявив: “Банк порушував усе, що можна було порушити”. Він додав, що альтернативою штрафу було рішення про відкликання ліцензії.
️️Співрозмовники ЕП на банківському ринку зазначають, що установа допомагала клієнтам обходити обмеження НБУ. Зокрема йдеться про виведення коштів за кордон та легалізацію платежів.
Формальний власник банку Олександр Стецюк заперечував усі звинувачення НБУ та обіцяв оскаржити рішення про виведення банку з ринку.
️Контекст: Національний банк 4 листопада визнав АТ "РВС Банк" неплатоспроможним. Частка банку становила лише 0,04% активів платоспроможних банків, тому це рішення не впливає на стабільність банківського сектору.
Раніше на каналі: екснардеп БПП Руслан Демчак був тіньовим бенефіціаром "РВС Банку", який після продажу Омега-банку у 2015 році був оформлений на його бізнес-партнера Олександра Стецюка, тоді як сам Демчак фактично контролював банк.