Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї – Гурського Михайла Станіславовича.
Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД».
Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.
Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.
IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах.
Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.
Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.
Ну і закрутилося.
Магазини відкривалися щомісяці, кеш з карток знімали рікою.
– журналіст Євген Плінський