Справа Мудрої-Столара повʼязана із внесенням застави за Германа Галущенка — нардеп Ярослав Железняк
АТ «Сенс Банк» фігурує як канал переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією цих операцій та можливим обходом фінансового моніторингу.
1. Загальний контекст
За версією слідства, невстановлені особи з Офісу Президента поставили перед тодішньою заступницею керівника ОП Іриною Мудрою завдання взяти банк під контроль Офісу Президента, щоб не допустити контролю над ним інших владних структур.
Детектив стверджує, що цю ініціативу нібито підтримували представники керівництва наглядової ради та правління банку.
Надалі, за версією слідства, Ірина Мудра мала організувати залучення коштів для внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка.
2. Ймовірно залучені посадовці Сенс Банку,
▪️О. В. Ступак — голова правління АТ «Сенс Банк».
▪️М. І. Гладишенко — колишній голова наглядової ради банку.
▪️Л. П. Снігур — начальниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку.
Слідство заявляє про неодноразове спілкування цих осіб або частини з них з:
▪️І. Р. Мудрою;
▪️Максимом Микитасем;
▪️В. П. Єлізаровим;
▪️М. В. Тарковським.
Темою спілкування, за матеріалами клопотання, були безготівкові перекази через Сенс Банк для подальшого внесення застави.
За даними УП, до внесення застави за Галущенка причетний і Вадим Столар.
