Печерський суд арештував 196,89 млн грн, які компанія Новинського перерахувала приватному виконавцю
️Печерський райсуд Києва арештував 196,89 млн грн, які надійшли на рахунок приватного виконавця від Smart Investments Cyprus Ltd, що належить підсанкційному Вадиму Новинському, пише Главком. Ухвалу винесено на підставі матеріалів кримінального провадження.
За даними Державної служби фінмоніторингу, Приватбанк наприкінці жовтня 2024 року зупинив фінансові операції на суму 196,89 млн грн між компанією-нерезидентом та приватним виконавцем. Фінмоніторинг вказує, що схема містила ознаки легалізації коштів через удавані договори позик і факторингу.
В ухвалі суду зазначено: “спроба їх легалізації шляхом укладення удаваних договорів позик, факторингу, може свідчити про спробу уникнення обмежень, яких фактично зазнає підсанкційна особа”. Суд визнав кошти такими, що мають доказове значення.
Раніше на каналі: Печерський суд у вересні відмовив ДБР в арешті 196,9 млн грн, переказ яких Приватбанк зупинив у жовтні 2024-го, вказавши, що після скасування попереднього арешту 1 липня 2025-го немає нових підстав пов’язувати ці кошти компанії Smart Investments Cyprus Ltd Новинського зі справою про держзраду.