Санкції Зеленського проти мережі A7 олігарха Шора: у схемах обходу обмежень РФ засвітилися британський фінтех, «кашемірові» платежі та китайський банк
️ Україна запровадила санкції проти фінансових посередників мережі A7 молдавського олігарха-втікача Ілана Шора, міжнародні схеми якої розкрила Financial Times. У платіжних документах фігурує британський фінтех Wooshpay (Swooshtransfer Ltd), а один із переказів маскували рахунком за тканину для кашемірових виробів.
За даними FT, A7 використовувала платіжні маршрути до Китаю та Гонконгу, зокрема через Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. Британський корпоративний реєстр називає директорами Swooshtransfer китайських громадян Чжигуо Ма та Сюйсі Ду.
