Скорик з екс-ОПЗЖ та “слуга” Мезенцева-Федоренко пропонують заборонити банкам автоматично перевіряти кожен платіж політично значущих осіб — так званих PEPів
️У Верховній Раді зареєстрували законопроект №15228 про зміни до закону про фінансовий моніторинг щодо політично значущих осіб. Автори — Микола Скорик (очолював Одеську область за часів Януковича), обраний від ОПЗЖ і нині позафракційний, та Марія Мезенцева-Федоренко зі “Слуги народу”.
Документ пропонує заборонити безумовний або автоматичний аналіз кожної фінансової операції ПЕП, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, якщо відсутні індикатори ризику.
Автори законопроекту вказують, що чинне законодавство передбачає обов’язковий фінмоніторинг порогових операцій від 400 тис. грн, однак на практиці банки часто контролюють усі операції ПЕП незалежно від суми.
У пояснювальній записці йдеться, що це може призводити до перевірок дрібних побутових платежів, надмірного адміністративного тиску на клієнтів і формального моніторингу без підвищення ефективності боротьби з відмиванням доходів.
⏳Нагадаємо, Гетманцев вніс у законопроєкт про податки з Bolt, Glovo, Uklon, Uber, OnlyFans та OLX правку про пом’якшення фінмоніторингу топпосадовців, яка могла стати “пряником” для депутатів.
