️️️ Фінмоніторинг передав до БЕБ, ДБР та Нацполіції матеріали на 230 млрд грн: у жовтні 2025 року обсяг підозрілих операцій перевищив показник за весь минулий рік
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін заявив: “За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій”.
За його словами, лише у жовтні до правоохоронців було передано матеріали майже на 80 млрд грн. Цей показник перевищує обсяг матеріалів, переданих за весь 2024 рік.
У Держфінмоніторингу повідомили, що для цього було проаналізовано трансакції на суму понад 1 трлн грн. Матеріали передаються до Бюро економічної безпеки, Нацполіції та Державного бюро розслідувань.