️САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі афери на 10 млрд, яку організував екс-очільник ФМДУ Сенниченко
НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко. Тепер підозрюють ще чотирьох людей – їх вважають причетними до відмивання незаконно отриманих грошей.
За версією слідства, щоб «відбілити» кошти, фігуранти створювали компанії за кордоном і купували на них активи: землю в Хорватії, дорогі авто, цілий поверх квартир в ОАЕ. Загальна сума такого майна – понад 300 млн грн. Нових учасників схеми вдалося встановити у співпраці з європейськими правоохоронцями.
Раніше слідчі заявляли, що підконтрольні керівники на Одеському припортовому заводі та в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії продавали продукцію «потрібним» фірмам за заниженими цінами, а різницю виводили на користь організації.
Через це держава, за даними слідства, втратила понад 700 млн грн. Загалом у справі фігурують 15 підозрюваних, а сума можливого відмивання сягає понад 10 млрд грн.
