НБУ оштрафував EasyPay і City24 на 270 млн грн після перевірок із “фантомними чергами” та надшвидкими платежами, а дві мережі з 70% ринку терміналів пов’язали з ризиком заведення “чорної” готівки в банківську систему
️Нацбанк у травні оштрафував дві найбільші мережі терміналів самообслуговування EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну за порушення фінмоніторингу, пише “Економічна правда”. За даними Forbes, ці мережі мають понад 45 тис. терміналів, або близько 70% ринку ПТКС в Україні; співрозмовники ЕП у НБУ кажуть, що через термінали EasyPay та City24 щомісяця проходить близько $1 млрд в еквіваленті.
Регулятор вважає, що термінали могли використовувати для заведення “чорної” готівки через масові операції до 5 тис. грн зі спрощеною перевіркою клієнтів. Під час перевірок фіксували операції, які проходили швидше, ніж фізично можна внести купюри, використання одного номера телефону в різних містах за неможливо короткий час і розбіжності між РРО та відео з камер; результати перевірок передали правоохоронцям.
