Близько 95% транзакцій через перевірені НБУ термінали були поповненням банківських рахунків, переважно карток monobank, але фінмон могли перекладати між терміналами і банком — ЕП
Під час перевірок терміналів EasyPay та City24 Нацбанк встановив, що переважна більшість транзакцій через ПТКС — близько 95% — стосувалася поповнення банківських рахунків, переважно карток monobank, пише “Економічна правда” з посиланням на співрозмовника, дотичного до перевірки.
️У НБУ очікували, що такі операції перевірятимуть двічі — на стороні термінала і на стороні банку. Натомість, за словами співрозмовника ЕП у Нацбанку, термінали посилалися на те, що це банківський клієнт, а банк кивав у бік терміналів; регулятор вважає, що через такі операції могли заводити “чорну” готівку в банківську систему.
