Рада обмежила посилений фінмоніторинг PEP одним роком після звільнення
️Ця правка була «зашита» у законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. Банкам заборонили надмірно перевіряти клієнтів із числа політично значущих осіб, які давно звільнилися. Однак посилений фінмоніторинг може залишатися «за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого чи неприйнятно високого рівня ризику, встановленого на підставі індивідуальної оцінки ризику».
Додатково депутати проголосували за те, щоб визнати політично значущими особами (PEP) голів і членів правління державних банків.
Як ми раніше писали, ця правка є своєрідним заохоченням для депутатів, аби ті голосували законопроєкти по МВФ та Ukraine Facility.
