НБУ опублікував проєкт нового фільтра для колекторів: під виглядом “актуалізації правил” ринок можуть перетрусити через тіньових контролерів, санкції, кримінальні ризики та сліди у схемах із цінними паперами
Нацбанк пропонує оновити порядок інспекційних перевірок і реєстраційні вимоги до колекторських компаній. За проєктом, після набрання постановою чинності всі колектори матимуть 6 місяців, щоб перевірити керівників і власників істотної участі та подати НБУ письмове запевнення, що з їхньою діловою репутацією все гаразд. Якщо ж знайдуть ознаки “небездоганної репутації”, доведеться подавати ще й анкету з описом бізнес-намірів.
️НБУ хоче дивитися не лише на формальних власників і директорів, а й на тих, хто “здійснює вплив на управління чи діяльність” компанії. У ризики додають злочини проти нацбезпеки, миру та міжнародного правопорядку, санкції, фіктивних емітентів, недобросовісну емісію й заборони щодо деривативів та цінних паперів.
