‼️Справа «Мідас»: НАБУ і САП повідомили про нову підозру Дмитру «Тенору» Басову
Колишній виконавчий директор з безпеки «Енергоатому», за даними слідства, легалізував понад 30 млн грн, придбавши два автомобілі Mercedes-Benz, елітну нерухомість в Україні та на Балі, а також інші предмети розкоші, оформлені на близьку особу.
️️Железняк заявив, що “людина, яка відповідала за легалізацію грошей — Івор Омсон”, та послався на структуру Hamilton Development Foundation, озвучену під час суду щодо запобіжного […]
️️Тіньовий “банк у банку”: як у ПриватБанку при Коломойському діяла окрема система кредитування для колишніх власників У розслідуванні Kroll (міжнародна консалтингова та детективна компанія) внутрішню […]
Ексголова НКЦПФР часів Януковича повертається в Комісію у ролі радника Дмитро Тевелєв, який очолював Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у 2010−2015 роках, офіційно […]
