Отримала дані від Нацбанку, які переконливо свідчать, що РЕР-фобія, яка охопила деяких колег-депутатів, не більше, ніж політична маніпуляція.
Бо статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не означає, що банк автоматично вважатиме такого клієнта високоризиковим. А об’єктивні дані показують тенденцію, яка цілковито спростовує лякалки щодо дискримінації клієнтів з РЕР-статусом (статус політично значущої особи). Факти свідчать про протилежне: банки зараз значно рідше класифікують РЕР-осіб як клієнтів з високим ризиком…
За останні два з половиною роки кількість PEP, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, яких банки ідентифікують під час фінансового моніторингу, зросла з 65,3 тис. до 122,7 тис.
А це означає, що банківська система сьогодні працює із значно більшою кількістю PEP, ніж два з половиною роки тому. І попри це частка тих, кого ідентифікують як клієнтів високого ризику не зросла, а різко зменшилася. І пов’язано це з тим, що банки дедалі активніше застосовують ризик-орієнтований підхід. Тобто оцінюють не лише сам статус PEP, а й реальні ризики конкретного клієнта, його фінансову поведінку та операції.
— нардеп Ольга Василевська-Смаглюк
