НБУ оштрафував банки та фінкомпанії на понад 280 мільйонів

НБУ оштрафував сім банків і чотири фінустанови на мільйони гривень за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства: Тігіпко отримав відразу два штрафи — за “Універсал Банк” та “Ідея Банк” Нацбанк у жовтні 2025 року застосував заходи впливу до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. ️Найбільші штрафи отримали: ПАТ “МТБ Банк” (Хамед Аліхані, Франція) — 78,2 млн грн; АТ “Банк Альянс” (Олександр Сосіс) — 83,5 млн грн; АТ “Універсал Банк” (Сергій Тігіпко) — 27,3 млн грн; АТ “Укрсиббанк” — 11,5 млн грн. Інші установи — РВС Банк, Комінбанк, “Ідея Банк” (куплений Тигіпко – ред.), а також небанківські “ФК Мустанг Фінанс”, “ФК Абекор”, “Нова Пей Кредит” та “ФК Альянс Капітал Груп” — отримали менші санкції. Загальна сума штрафів перевищила 280 млн грн. За даними регулятора, основні порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, відсутності ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасного подання інформації до НБУ та недоліків у внутрішніх процедурах фінмоніторингу. У повідомленні НБУ зазначено: “Неналежна перевірка клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу — найпоширеніші порушення”. Раніше на каналі: в серпні голова НБУ Андрій Пишний заявив, що приватизація держбанків найближчим часом мала би розпочатись з Укргазбанку та націоналізованого Sense Bank.