У FAVBET Матюхи проводять обшуки за підозрою в ухиленні від сплати податків та можливому контролі оператора громадянами РФ – журналіст Плінський
За даними слідства, фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України. Попри це, щонайменше до листопада 2022 року він мав російський паспорт та був резидентом РФ. Ігорний бізнес та відповідний торговий знак були зареєстровані на території Республіки Білорусь у 2012 році. Згодом, через російську юридичну особу, власником бренду онлайн-казино стала комерційна структура з РФ.
Для обходу санкційних обмежень на території України власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння українським приватним товариством, яке фактично належить громадянину РФ, що перебуває під санкціями.
Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної зони. Згодом структура неодноразово змінювала юрисдикцію та номінальних власників. Однак, за наявними даними, фактичним власником надалі залишається підсанкційний громадянин РФ.