Захищала Суркісів у справі Приват Банку: що відомо про Alvarez & Marsal — новообраного інвестрадника Фонду відновлення США–Україна
Американсько-Український Інвестиційний Фонд відновлення обрав міжнародну консалтингову компанію Alvarez & Marsal (A&M) інвестиційним радником. В Міжнародній корпорації США з фінансування розвитку (DFC) заявили, що очікують від компанії проведення due diligence, фінансового аналізу та оцінки інвестиційних можливостей, пише NV Томаша Фіали.
У Фонді підтвердили перерахування $150 млн початкового капіталу — по $75 млн від США та України. Конор Коулман з DFC сказав: “Партнерство з A&M допоможе відновити економіку України та зміцнити галузі, що принесуть користь обом країнам”.
Мінекономіки повідомило, що участь A&M має забезпечити прозоре ухвалення рішень та дотримання міжнародних стандартів управління, аудиту й комплаєнсу. Призначення радника відбулося на тлі Міндічгейту.
️В Україні Alvarez & Marsal готувала аудит у справі “Суркіси проти держави Україна у справі Приват Банку”. Компанія підтвердила легальність $250 млн на офшорних рахунках шести компаній сім’ї Суркісів. Тоді висновок A&M суперечив звіту Kroll, який замовив Нацбанк для встановлення незаконності виведення коштів. У підсумку Приват Банк виграв справу у Верховному Суді.
️Контекст: Фонд відбудови створено на основі угоди Україна–США про корисні копалини; в Кабміні підтвердили інтерес компанії близького друга Трампа щодо розробки літієвого родовища на Кіровоградщині.