Корупція в «Укроборонпромі»: правоохоронці викрили злочинну групу на заволодінні 32 млн грн та спробі заволодіти ще 19 млн грн НАБУ та САП повідомили про викриття […]
Позначка: виведення коштів
“Крипто-механізм” виведення $7,5 млн: Железняк розкрив схему родини Галущенка
️️Від готівки до швейцарських рахунків — Железняк описав “крипто-механізм” виводу $7,5 млн родиною Галущенка “брудної готівки” зі схем “Енергоатому” через “офшорну матрьошку” За словами нардепа […]
НБУ вдруге “поховав” РВС Банк: 166 млн грн штрафів за ризикову діяльність
⁉️Чому НБУ вдруге “поховав” РВС Банк: 166 млн грн штрафів, фінмоніторинг і ризикова діяльність — ЕП Економічна правда пише, що у грудні 2024 року Нацбанк […]
Голова Нацбанку Андрій Пишний: загроза втрати посади та скандали?
Голова Нацбанку Андрій Пишний боїться втратити посаду, бо тримався на ній за рахунок Андрія Єрмака. Також існує ймовірність того, що Пишний та близькі до нього […]
“Енергоатом”: Схема виведення коштів веде до Лондона, Кіпру та Фірташа?
️Бондаренко: фінансовий віцепрезидент Енергоатома Хартмут виводить схему до Лондона, Кіпру і Фірташа Як пише блогер Володимир Бондаренко, віцепрезидент Енергоатома та керівником філії “Енергоатом-трейдинг” Якоб Хартмут […]