️Після аврального збору 140 млн грн застави для Єрмака банки отримали попередження Держфінмону Проніна про перевірку джерел коштів — нардеп Железняк Ярослав Железняк заявив, що […]
Позначка: Держфінмоніторинг
«Плівки Міндіча», атака на термінал «Кернел» та штраф для нардепа: головні події
️Важливо знати: 1️⃣ На «плівках Міндіча» засвітився Кріппа, який хотів купити собі кілька телеканалів. 2️⃣ Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував […]
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін відпрацював лише 27 днів у першому кварталі 2026 року
️Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів – ZN.UA. У січні він працював лише сім днів […]
Справа «Мідас»: у НАБУ та САП назвали причини гальмування розслідування
️⁉️Джерела в НАБУ і САП називають 3 фактори, які уповільнюють справу “Мідас”, та заявляють, що “невідомо, чи вдасться довести справу до кінця” — УП За […]
Матеріали Держфінмону: цифри, що не збігаються
Стрічка новин Держфінмону — це ярмарок марнославства. «У жовтні Держфінмоніторинг продемонстрував найвищі показники з початку року — до правоохоронних органів передано 208 матеріалів…». Тут же […]