СБУ викрила офшорну схему з одеською нерухомістю в Одесі: під прицілом фінансування підривної діяльності. У злочинній історії може фігурувати одеський бізнесмен-колаборант
В Одесі розслідують масштабну оборудку з продажу нерухомості через ланцюжок підконтрольних фірм та іноземних офшорів. За версією слідства, отримані кошти могли спрямовуватися на дестабілізацію ситуації в Україні та організацію масових заворушень.
Центральним об’єктом розслідування є будівля в самому серці міста — на вулиці Дерибасівській, 29 (будівля готелю почату ХХ століття у стилі модерну). Фактичним власником будівлі раніше ЗМІ називали Руслана Тарпана, скандального одеського бізнесмена, який перебуває в розшуку та фігурує у справах про розкрадання і колабораціонізм.
Аналіз матеріалів справи Пересипського райсуду Одеси вказує на часту зміну вивісок та заплутану структуру власності:
ТОВ «Бізнес Еквіпментс Україна» (м. Київ): поточний офіційний власник будівлі на Дерибасівській. Компанію очолює Богдан Кириченко.
Business Equipments Limited (м. Лондон, Велика Британія) & Владіслав Якимов: чинні бенефіціари та засновники вищезгаданого київського ТОВ. На британську фірму нещодавно було переоформлено майже всю частку підприємства.
ТОВ «ОКС Кепітал»: саме під цією назвою компанія-власник нерухомості функціонувала до початку 2024 року, після чого почався стрімкий процес перереєстрацій.
Silverill Trading Limited (Кіпр): ключовий офшорний засновник «ОКС Кепітал» до моменту зміни назви. Директором підприємства на той час виступала особа, яку правоохоронці прямо називають довіреною особою одного з головних фігурантів провадження.
ТОВ «Стандарт Кепітал Холдінгс»: компанія, до якої під час реалізації схеми у 2024 році перейшло право вимоги за договором позики на суму $550 тисяч.
ТОВ «КЕСТ САПС»: фірма-посередник, яка викупила 99,9% частки в «ОКС Кепітал», після чого підприємство за лічені дні перейменували на теперішнє «Бізнес Еквіпментс Україна» та вивели на лондонську структуру.
Правоохоронці наголошують, що всі реєстраційні дії протягом 2024 року проводилися з грубими порушеннями законодавства (замість оригіналів документів використовувалися копії), що дозволило зацікавленим особам встановити контроль над активами.