БЕБ повідомило деталі затримання авто з купою готівки у центрі Києва: викрито масштабний конвертаційний центр
Через цей конвертаційний центр здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері. До схеми залучили понад 60 фіктивних підприємств, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Потім їй створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг.
