Офшорні Схеми “Монобанку”: Тігіпко та Гороховський під Прицілом

"Зарвавшихся лихварів не вгамувати": Тігіпко та Гороховський оптимізують податки через офшори, "Монобанк" і "Фінтех Бенд" під прицілом – Бондаренко
Блогер Володимир Бондаренко пише, що бренд "монобанк" оформлений на корпоративний інвестфонд "Універсал ТМ" Сергія Тігіпка. Це дозволяє не платити податок, адже КІФ за своєю суттю працює як офшор.
Він додає, що співвласники "Фінтех Бенд" Олег Гороховський та партнери контролюють компанію через кіпрські офшори Crestline (64%) і Nicets (14%). Це дозволяє виводити прибуток у вигляді дивідендів із мінімальним оподаткуванням.
️"Недавно даже НБУ обратился к игрокам финрынков с требованием-просьбой умерить аппетиты, но зарвавшихся ростовщиков не унять", – пише Бондаренко.
Раніше на каналі: в квітні стало відомо, що кіпрська компанія Alkemi Limited Сергія Тігіпка купила 100% акцій "Ідея Банку" за $36,5 млн.