Гонтарева, Пасенюк і ICU, які повязані з Порошенком, потрапили в масштабне провадження ДБР та ОГП про можливу держзраду, звʼязки з РФ, Burger King Russia і LPN-облігації на $91 млн — але після міжнародних запитів до Нідерландів, Кіпру та BVI справа могла раптово дати задній хід
️ДБР та Офіс генпрокурора розслідують кримінальне провадження №62025000000000954, у якому фігурують ексголова НБУ Валерія Гонтарева та співвласники ICU Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. За даними УНІАН, слідство перевіряє можливу державну зраду, економічну взаємодію зі структурами РФ і зловживання в період керівництва Гонтаревої Нацбанком. Важливий нюанс: підозр наразі нікому не вручено, але масштаб групи — 13 слідчих ДБР і 5 прокурорів — показує, що справа не виглядає формальною.
Центральна токсична фабула — давні й можливі актуальні фінансові звʼязки ICU з російськими структурами. У матеріалах згадуються ВТБ, офшорні компанії на Кіпрі та BVI, а також Burger King Russia: у 2018 році Xomeric Holdings Ltd, яку повʼязують із Пасенюком і Стеценком, стала власником 35,02% Burger King Russia (Cyprus) Ltd, а продавцем пакета була структура російського держбанку ВТБ. Підводний камінь у тому, що Burger King після 24 лютого 2022 року без ребрендингу продовжує працювати в РФ, а слідство розглядає податки такого бізнесу як можливий ресурс для держави-агресора.
Окремий вибуховий епізод — LPN-облігації EMIS Finance B.V. на понад $91 млн: за версією УНІАН, ICU могла блокувати їхню реструктуризацію і тримати дрібніших власників паперів у заручниках. Після арештів Печерського суду ОГП направив запити до Нідерландів, Кіпру та BVI щодо документів, транзакцій і власності, але згодом частину з них могли відкликати.