️Податкова перевірка сама по собі не дає права на доступ до банківської таємниці, потрібні доведені підстави і неможливість отримати дані інакше — Верховний Суд ВС […]
Позначка: банківські рахунки
Вступ України до SEPA: нові вимоги фінмоніторингу та суперечки щодо контролю рахунків
Вступ України до SEPA передбачає нові вимоги фінмоніторингу: банки аналізуватимуть регулярність операцій, джерела коштів і фінансову поведінку клієнтів, нардеп Железняк критикує “жорсткі зміни” стандартів моніторингу […]
Комітет Ради підтримав законопроєкт про приєднання України до SEPA
Комітет Ради підтримав законопроєкт про SEPA за основу — Железняк заявив про ризики через реєстр рахунків і сейфів та посилення фінмоніторингу Комітет ВРУ з податкової […]
Андрій Єрмак задекларував понад 1,2 млн грн доходу за рік
Єрмак за минулий рік заробив 1,27 млн грн, з яких заробітна плата становила 533,7 тис. грн, а після звільнення з посади він отримав ще 213,7 тис. […]
Майно Захарченка конфісковано: рішення ВАКС
️ВАКС конфіскував майно міністра часів Януковича Захарченка Під конфіскацію потрапили шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках […]