️️НАБУ оприлюднило деталі розслідування щодо будівництва «Династії»: усі деталі тут У 2018 році «Че Гевара» (Чернишов) увійшов у склад засновників ТОВ «Блум Девелопмент». Влітку 2019 […]
Позначка: відмивання грошей
Швейцарський банк ліквідовано за допомогу у відмиванні грошей Курченку, Медведчуку та росіянам
У Швейцарії ліквідовують банк, який роками допомагав відмивати гроші Курченку, Медведчуку та росіянам Влада Швейцарії анулювала ліцензію та відправила на ліквідацію банк MBaer Merchant Bank […]
СІЗО, відмивання грошей та “сотні людей”: Галущенко може заговорити
Багато людей нервує через те, що Герман Галущенко, який наразі перебуває в СІЗО, може почати розповідати деталі щодо відмивання грошей, адже у схеми брали участь […]
Головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру: “відмив” майже мільйон доларів
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь отримав нову підозру — «відмив» майже $1 000 000 Слідство встановило, що Друзь легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості […]
Сергій Шефір полетів до Швейцарії, попри справу «Мідас»
Сергій Шефір полетів до Швейцарії – УП За даними видання, із Варшави він полетів до Женеви. Цікаво, що виїхав він після того, як з країни […]