«Треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку»: директор НАБУ Кривонос про екстрадицію Тимура Міндіча в Україну. За його словами […]
Позначка: відмивання грошей
Відмивання грошей: розслідування злочинної групи
Члени злочинної групи Мінідча-Галущенка відмивали гроші навіть через Москву
Відмивання грошей: Зв’язки з відомими прізвищами
Головним по відмиванню грошей був Айвар Омсон, громадянин Сейшел – Железняк «Для розуміння, він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча […]
Зв’язки Волошина та Кра: Кремлівський слід у Німеччині?
З Олегом Волошиним пов’язують ще одного європейського політика – Максиміліана Кра із правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (АдГ) У грудні 2023 року його допитували представники […]
Справа Труханова: Галантерника судитимуть заочно
️Справа Труханова: Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника ВАКС задовольнив клопотання прокурора та дозволив проводити заочний розгляд провадження щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, […]