НАБУ вчора зустрілись із новим офіцером ФБР, щодо справи Тимура Міндіча – ZN.ua Нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника, і до Києва прибув новий […]
Позначка: відмивання коштів
Бухгалтеру “схем Рьошика” – застава в 254 млн грн!
️Для бухгалтера “бек-офісу” з відмивання коштів у схемах Міндіча Ігоря “Рьошика” Фурсенка просять 254 млн грн застави або арешт. Наразі це найбільша сума застави у […]
“Пральня” на мільйони: розкрито нові деталі гучної справи
“Пральня Міндіча” у приміщенні родини Деркача мала вихід на Атланту і Москву — нові деталі Економічна правда оприлюднила нові деталі розслідування НАБУ щодо “пральні”, через […]
Корупційна схема в енергетиці: відмито мільйони
️Масштабна корупційна схема в енергетиці: відмито близько 100 млн дол – НАБУ Офіс з відмивання коштів знаходився у центрі Києва, в приміщенні, що належало родині […]
Міндіч під прицілом ФБР через відмивання коштів?
Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР про відмивання коштів – УП За даними видання, у розслідуванні, окрім самого Міндіча, фігурують також кілька людей і […]