Недостовірне декларування та «відмивання» на 25 млн грн: депутату Ужгородської міськради від забороненої ОПЗЖ Маєрчику оголосили підозру Сума недостовірного декларування становить 13,8 млн.грн., а сума […]
Позначка: відмивання коштів
Deutsche Bank під обшуками через відмивання коштів, пов’язаних з російським олігархом
У Deutsche Bank проводять обшуки через й о вірне відмивання коштів компаніями, пов’язаними з російським олігархом – Spiegel Видання пише, що від ранку проводять обшук […]
Міндічу підозрюють у злочинах за 5 статтями: згадуються зв’язки з Зеленським
️️Гончаренко: Міндічу оголошено підозру за 5 статтями, в тексті вказано — діяв завдяки “хорошим відносинам з Зеленським” ️Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ оголосило підозру […]
Українська кінопродюсерка “відмивала” гроші для росіянина?
Українська кінопродюсерка відмивала кошти для росіянина. Вона може бути пов’язана з партнером Єрмака Колюбаєвим – “Слідство.інфо” Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова займається піаром росіянина Владіміра Охотнікова – […]
Відмивання коштів: Зв’язки з Кулебою?
“Бек-офісом” Міндіча з відмивання коштів могли користуватися люди віце-прем’єра Олексія Кулеби і навіть він сам – нардеп Железняк з посиланням на джерела.