Серед затриманих Угорщиною українців – генерал українських спецслужб. Їх підозрюють в відмиванні коштів – Національне податково-митне відомство Угорщини
Позначка: відмивання коштів
Екс-нардепа Демчака судитимуть за відмивання коштів
️️Справу екс-нардепа Руслана Демчака передали в суд Його підозрюють у «відмиванні» коштів шляхом маніпуляцій з ОВДП. На початку року Демчака затримали в Німеччині, але як […]
Афера на 10 млрд: нові підозри у справі екс-глави ФДМУ Сенниченка
️САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі афери на 10 млрд, яку організував екс-очільник ФМДУ Сенниченко НАБУ та САП повідомили про нові підозри […]
“Чорний геній” Айвар Омсон: як відмивали $112 млн для Галущенка через Сейшели
️️”Банкір” Могилевича та Фірташа: Железняк про Омсона, який відмивав $112 млн для Галущенка через Сейшели Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що за виведення вкрадених коштів в […]
Освіта за 200 тисяч доларів: розслідування у справі Галущенка
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини! …Син Галущенка вчиться в одному з найдорожчих […]