️“Пропонують три до одного” за легальний кеш на заставу для Єрмака — журналісті Ніколов вказав на проблеми зі збором 140 млн грн для ексголови ОП […]
Позначка: фінмоніторинг
У Раді пропонують обмежити автоматичний фінмоніторинг для політично значущих осіб
Скорик з екс-ОПЗЖ та “слуга” Мезенцева-Федоренко пропонують заборонити банкам автоматично перевіряти кожен платіж політично значущих осіб — так званих PEPів ️У Верховній Раді зареєстрували законопроект […]
Гетманцев додав правку про пом’якшення фінмоніторингу PEPів до «податку на цифрові платформи»
Гетманцев вніс у законопроєкт про податки з Bolt, Glovo, Uklon, Uber, OnlyFans та OLX правку про пом’якшення фінмоніторингу топпосадовців, яка могла стати “пряником” для депутатів […]
Хто стоїть за витоком «файлів Міндіча»: версії Radio NV
Найімовірніше, що виток «файлів Міндіча» був або від Офісу генпрокурора або від захисту Галущенка — Radio NV За даними ЗМІ, саме ці дві сторони мали […]
Новий проєкт Цивільного кодексу може обмежити доступ до даних про бізнес — YouControl
️Новий ЦК від Стефанчука, Арахамії, Гетманцева і Ко може ускладнити фінмоніторинг: норми про «цифровий образ» компаній обмежують обробку даних — YouControl Проєкт Цивільного кодексу №15150 […]