В Україні понад 30 тис. PEPів і близько 140 тис. пов’язаних із ними осіб проходять посилений фінмоніторинг Станом на 24 квітня 2026 року в Україні […]
Позначка: фінмоніторинг
Вступ України до SEPA: нові вимоги фінмоніторингу та суперечки щодо контролю рахунків
Вступ України до SEPA передбачає нові вимоги фінмоніторингу: банки аналізуватимуть регулярність операцій, джерела коштів і фінансову поведінку клієнтів, нардеп Железняк критикує “жорсткі зміни” стандартів моніторингу […]
Світлана Панаіотіді та група ексчиновників виступають проти пожиттєвого фінмоніторингу
Дружина Коболева та ексзаступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді активно жаліється та підбурює депутатів відмінити пожиттєвий фінмоніторинг ексчиновників для запобігання ними корупції Каже, що є закриті […]
Уряд пропонує депутатам фінансові бонуси та послаблення фінмоніторингу в обмін на лояльність
Уряд, схоже, знайшов ключики до лояльності Парламенту. І ключик цей – кошти та широкий «пакет підтримки Уряду», які у вигляді пропозиції від Премʼєрки та Мінфіну […]
Комітет Ради підтримав законопроєкт про приєднання України до SEPA
Комітет Ради підтримав законопроєкт про SEPA за основу — Железняк заявив про ризики через реєстр рахунків і сейфів та посилення фінмоніторингу Комітет ВРУ з податкової […]