Forbes: НБУ виявив порушення у “Універсал Банку”, “Альянсі”, МТБ та РВС — деталі перевірок і реакція банків на рекордний штраф регулятора в 202 млн гривень […]
Позначка: фінмоніторинг
НБУ оштрафував банки та фінкомпанії на понад 280 мільйонів
НБУ оштрафував сім банків і чотири фінустанови на мільйони гривень за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства: Тігіпко отримав відразу два штрафи — за “Універсал Банк” […]
Фінмоніторинг гальмує розслідування НАБУ щодо “Файєр поінт”
Фінмоніторинг Проніна понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point – УП Національне антикорупційне бюро в січні 2025-ого року звернулося […]
Актуальні Новини України: Коротко про Головне
️Важливо знати: 1️⃣ Кабмін має сьогодні подати до ВР проєкт щодо збільшення цьогорічного бюджету армії на 300 млрд грн. 2️⃣ ТЦК викликатиме українців, які ходили […]
Атака на Сюмар: Хто замовник?
️Нардеп Вікторія Сюмар звинуватила голову Фінмоніторингу Філіпа Проніна в інформаційній атаці проти себе Про замовлення на моє "мочилово" мені сказали ще кілька місяців тому. Тепер […]