Саботаж реформ на фоні фінансової кризи — нардеп Железняк заявив, що Кабмін і президент Зеленський проти ухвалення законопроектів по ДБР та фінмоніторингу, які вже погоджені […]
Позначка: фінмоніторинг
Фінмоніторинг блокує заставу для Шуфрича через санкції
За Шуфрича не можуть внести заставу, бо він перебуває під санкціями і будь-який платіж за нього блокує Фінмоніторинг Адвокати намаються оскаржити запобіжний захід нардепу. Сьогодні […]
ТСК щодо оборони: ключові фігури проігнорували засідання
Депутати зібралися на ТСК щодо порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану Засідання проводять […]
Нацбанк жорстко карає банки: найбільші штрафи для “Міжнародного інвестиційного банку” та “Таскомбанку”
Нацбанк оштрафував Ощадбанк, банки Порошенка, Тігіпка і Льовочкіної за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства ◾️”Міжнародний інвестиційний банк” Порошенка отримав штраф у розмірі 14,51 млн грн. […]
Суд заарештував мільйони Новинського: схема легалізації?
Печерський суд арештував 196,89 млн грн, які компанія Новинського перерахувала приватному виконавцю ️Печерський райсуд Києва арештував 196,89 млн грн, які надійшли на рахунок приватного виконавця […]